AMLA startet Konsultationen zu technischen Regulierungsstandards
Die Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) bittet um Rückmeldung zu drei aktuellen Entwürfen für technische Regulierungsvorschriften (RTS) zur Umsetzung der Regelungen gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung:
- RTS Customer Due Diligence (CDD)
zur Harmonisierung der Kundensorgfaltspflichten
(Art. 28 Abs. 1 Geldwäsche-Verordnung (EU) 2026/1624) – Frist: 3 Monate - RTS Thresholds
zu Kriterien für Schwellenwerte bei Transaktionen
(Art. 19 Abs. 9 Geldwäsche-Verordnung) – Frist: 3 Monate - RTS Sanctions
zur Harmonisierung von Geldbußen und Zwangsgeldern
(Art. 53 Abs. 10 6.Geldwäscherichtlinie (EU) 2024/1640) – Frist: 1 Monat
Zur Stellungnahme eingeladen sind insbesondere Personen und Organisationen, die dem Geldwäschegesetz (GWG) unterliegen.
Webseite AMLA - EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Konsultationsunterlagen sowie Informationen zu Fristen und Beteiligungsmöglichkeiten.