Eröffnung der neuen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität

Das Ministerium der Justiz und das Ministerium der Finanzen teilen mit:

Die Landesregierung erhöht den Druck auf kriminelle Netzwerke in der Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Nach der Einrichtung des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF) im Januar 2025 haben der Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk und der Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach heute gemeinsam die neue Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen (ZeFin NRW) bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eröffnet.

Die neue Zentralstelle in der Justiz übernimmt zukünftig eigenständig die Strafverfolgung herausgehobener Fälle von Wirtschafts- und Finanzkriminalität, etwa große Steuerstrafen (z. B. Umsatzsteuerkarusselle), Zigarettenschmuggel oder Formen des Anlagen- und Subventionsbetrugs. Sie entlastet und unterstützt damit die vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirtschafts¬kriminalität in Bielefeld, Bochum, Düsseldorf und Köln.

Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk: „Mit der neuen Zentralstelle und dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität haben wir in Nordrhein-Westfalen ein starkes Doppel aufgestellt. Justiz und Finanzverwaltung bündeln ihre Expertise, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität noch schneller und entschlossener zu verfolgen. Denn wer Steuern hinterzieht oder Geld wäscht, schadet der ganzen Gesellschaft – darauf muss der Rechtsstaat eine klare Antwort geben.“

Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach: „Wirtschaft- und Finanzkriminalität richten enormen Schaden an und rauben der Gesellschaft wichtige Mittel für Infrastruktur und öffentliche Aufgaben. Um die komplexen Straftaten schneller und besser aufzuklären, schaffen wir mit der ZeFin NRW eine hochprofessionelle Ermittlungseinheit, die Pionierarbeit in der rechtlichen Bewertung windiger Geschäftspraktiken leisten und in ausgewählten Verfahren die Führung bei der Strafverfolgung übernehmen wird. Die Planung für unsere neue Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität haben wir in kürzester Zeit umgesetzt.“

Die ZeFin NRW, die heute in Fachkreisen feierlich eröffnet und vorgestellt worden ist, hat ihre Arbeit am 1. Juli 2025, aufgenommen. Neben der landesweiten Zuständigkeit für herausgehobene Verfahren der Wirtschafts- und Finanzkriminalität bei bezirks-, länderübergreifenden oder internationalen Tatzusammenhängen ist die ZeFin NRW bei Wirtschafts- und Finanzstraftaten die zentrale Ansprechstelle für Justizbehörden, das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die Behörden der Zollverwaltung. Sie wirkt bei regionalen und überregionalen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit.

Die Leitung der neuen Zentralstelle hat Oberstaatsanwalt Ralf Möllmann übernommen, der als Hauptabteilungsleiter für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine langjährige Erfahrung in der Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität mitbringt.